Proyecto de ley de criptomonedas de Tusk: Ronda 3

Primer Ministro polaco @donaldtusk El martes, el gobierno anunció que volverá a presentar esta semana un proyecto de ley para la regulación de las criptomonedas, en el tercer intento de aprobar la legislación tras el veto del presidente Karol Nawrocki a las dos versiones anteriores. El nuevo proyecto de ley se centra principalmente en endurecer las sanciones por fraude, un cambio de enfoque impulsado por un escándalo cada vez mayor que ha situado al mercado de criptomonedas no regulado de Polonia en el centro del debate sobre seguridad nacional.

El escándalo de Zondacrypto

El contexto de la iniciativa legislativa es el derrumbe de Zondacrypto, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas de Polonia. La fiscalía regional de Katowice ha estimado pérdidas potenciales en al menos 350 millones de PLN (aproximadamente 82 millones de euros), con la identificación de varios cientos de posibles víctimas y las investigaciones abarcando fraude a gran escala y blanqueo de dinero. Según se informa, el director ejecutivo, Przemysław Kral, se ha trasladado a Israel, país del que posee la ciudadanía, un hecho que podría complicar cualquier procedimiento legal futuro. El fundador de la plataforma, Sylwester Suszek, desapareció en 2022 y algunos miembros de su familia lo dan por muerto. La plataforma también admitió que no puede acceder a una billetera fría que contiene aproximadamente 4,500 $ BTCCon un valor aproximado de 330 millones de dólares, las claves privadas nunca se entregaron antes de la desaparición de Suszek. Desde entonces, todo el consejo de supervisión de la empresa matriz estonia de la bolsa, BB Trade Estonia, ha dimitido.

Los servicios de inteligencia polacos han vinculado la plataforma con el crimen organizado ruso. Según una nota clasificada de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), citada por Gazeta Wyborcza, el grupo criminal Tambov, una de las redes criminales más poderosas de Rusia, podría haber adquirido una participación mayoritaria en la plataforma de intercambio en 2018, cuando aún operaba como BitBay. La transferencia formal de la participación se realizó a través de tres entidades registradas en los Emiratos Árabes Unidos, con un intermediario polaco que supuestamente actuó en nombre del grupo.

Un punto crítico político y de seguridad

Tusk ha planteado el proyecto de ley sobre criptomonedas no solo como una medida de protección al consumidor, sino también como una cuestión de seguridad nacional. En su intervención ante el Parlamento, acusó a Zondacrypto de utilizar fondos vinculados al crimen organizado ruso para financiar a políticos de la oposición y bloquear la iniciativa regulatoria del gobierno, acusaciones que la plataforma de intercambio no ha abordado públicamente en detalle. Asimismo, declaró ante el Parlamento que los servicios de seguridad bielorrusos están utilizando criptomonedas no reguladas para financiar la inmigración ilegal a Polonia.

Dos intentos previos de anulación fracasaron. El Parlamento se quedó a 20 votos de los 263 necesarios para revocar el segundo veto de Nawrocki en abril, dejando a Polonia como el único Estado miembro de la UE sin un marco normativo nacional que implemente el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE. Con una fecha límite de transición para el MiCA fijada para el 1 de julio de 2026, lo que está en juego para las empresas polacas de criptomonedas aumenta drásticamente.

La oficina de Nawrocki ha sostenido que sus vetos se basaron en objeciones a un modelo regulatorio defectuoso, no en una oposición a la supervisión de las criptomonedas en principio. Figuras de la oposición han argumentado que los proyectos de ley del gobierno habrían perjudicado al mercado polaco de criptomonedas.

Fuentes:
Notas desde Polonia: Fiscales polacos identifican a cientos de posibles víctimas de una problemática plataforma de criptomonedas.
CoinDesk: Zondacrypto bajo fuego mientras Donald Tusk vincula la plataforma de intercambio con la interferencia legislativa.
Cryptopolitan: Se informa que la fallida plataforma de intercambio polaca Zondacrypto está controlada por la mafia rusa.