Binance demandado por 81.5 millones de dólares en Nigeria: Lo que necesitas saber

El gobierno nigeriano ha intensificado su batalla legal contra Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Las autoridades exigen una indemnización de 81.5 millones de dólares, acusando a Binance de evasión fiscal y de contribuir a la depreciación de la moneda local, el naira. Reuters.

Acusaciones contra Binance

El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) ha acusado a Binance de no pagar 2 mil millones de dólares en impuestos entre 2022 y 2023. La agencia también está buscando una 26.75% tasa de interés sobre el monto no pagado, calculado con base en la tasa de préstamo del Banco Central de Nigeria.

Además de las acusaciones de evasión fiscal, las autoridades argumentan que Binance ha causado graves daños económicos al facilitar la especulación cambiaria. El gobierno exige una compensación adicional de 79 XNUMX millones de dólares, alegando que la plataforma de negociación de Binance contribuyó a la volatilidad del naira en el mercado cambiario.

Esta batalla legal comenzó cuando las autoridades nigerianas detuvieron en febrero a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y el británico-keniano Nadeem Anjarwalla. Ambos habían viajado a Nigeria para hablar sobre las acusaciones de que las actividades de Binance estaban desestabilizando el naira.

Aunque el gobierno nigeriano retiró posteriormente los cargos de evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos en junio, la nueva demanda indica que la disputa está lejos de terminar. Gambaryan, quien fue liberado tras ocho meses de detención, ha acusado desde entonces a legisladores nigerianos de solicitar un soborno de 150 millones de dólares, una acusación que el gobierno ha negado rotundamente.

La ofensiva de Nigeria contra las criptomonedas

Binance no es la única plataforma de criptomonedas bajo escrutinio en Nigeria. El país ha endurecido las regulaciones sobre activos digitales, acusando a las plataformas de intercambio de facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Anteriormente, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) acusó a Binance y a sus ejecutivos de cinco cargos relacionados con el lavado de dinero. Además, Binance enfrentó cuatro cargos fiscales, entre ellos:

• No pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA)

• Impago del impuesto sobre la renta de sociedades

• No presentar declaraciones de impuestos

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• Facilitando la evasión fiscal a través de su plataforma

A pesar de estas acusaciones, Binance ha declarado que está cooperando con las autoridades nigerianas para resolver las disputas fiscales.

Respuesta de Binance

Binance ha negado las acusaciones y afirma que no opera como entidad registrada en Nigeria. La compañía también enfatizó que había tomado medidas para cumplir con la normativa, incluyendo la suspensión de todas las transacciones en naira en marzo de 2023.

Sin embargo, las autoridades nigerianas argumentan que Binance tiene una “presencia económica significativa” en el país, lo que la hace responsable de los impuestos corporativos.

En respuesta a la última demanda, Binance no ha emitido ninguna declaración pública. Sin embargo, la compañía sigue enfrentándose a una creciente presión regulatoria a nivel mundial.

Implicaciones globales para Binance

La demanda en Nigeria agrava los crecientes problemas legales de Binance. La plataforma ya ha enfrentado importantes desafíos en EE. UU., donde Binance.US tuvo que suspender los depósitos fiduciarios debido a restricciones regulatorias.

Después de meses de dificultades, Binance.US recientemente... reinstalado Depósitos y retiros en dólares estadounidenses. Esta medida marca una recuperación parcial tras una fuerte caída en el volumen de operaciones y despidos de personal en la plataforma tras las acciones legales de la SEC.

A pesar de estos reveses, Binance sigue siendo una fuerza dominante en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, el resultado de su batalla legal en Nigeria podría sentar las bases para la gestión futura de la regulación de las criptomonedas por parte de los gobiernos.