China desmantela una estafa de criptomonedas de 6 millones de dólares dirigida a 66,000 indios

Una ofensiva masiva contra una operación de estafa de criptomonedas descubre un fraude transfronterizo dirigido a inversores indios a través de ingeniería social, plataformas de inversión falsas y lavado de USDT.
Soumen Datta
15 de abril 2025
Las autoridades chinas han desmantelado una importante estafa transfronteriza de criptomonedas que defraudó a más de 66,800 ciudadanos indios, robando un estimado 6 millones de dólares (₹51.7 millones de rupias), por Tiempos globales.
El sindicato operaba una fraude de telecomunicaciones bien planificado Utilizando aplicaciones de inversión falsas, identidades en línea inventadas y tácticas de ingeniería social. La operación se centró en... Heze, una ciudad en China provincia de Shandong, y huyó de Mayo 2023 a Enero 2024.
La Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze condenado nueve individuos a penas de prisión que van desde cinco años a casi 15 años, imponiendo además multas cuantiosas. El tribunal enfatizó el carácter transfronterizo del delito y emitió una clara advertencia: este tipo de fraudes digitales y de telecomunicaciones se castigarán con severas sanciones.
Cómo funcionó la estafa
La estafa comenzó cuando Él Moutian, identificado como el cerebro, alquiló una oficina en Heze. Contrató a un equipo para llevar a cabo una operación de fraude estratificada que incluía redes sociales, manipulación psicológica y transferencias de criptomonedas.
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres indias adineradas, que se dirigían a hombres indios en aplicaciones de chat. Utilizaban imágenes falsas y ubicaciones GPS falsas en India para crear falsos vínculos emocionales con las víctimas. Una vez que la víctima se sentía conectada, se le presentaba a... plataforma de inversión falsa llamada “SENEE”.
¿El gancho? Promesas de 8-15% de rentabilidad mensual En pequeñas inversiones, de tan solo ₹1,000. La plataforma parecía legítima. Se utilizaron licencias de NBFC falsas, documentos comerciales indios e incluso personal de atención al cliente para mantener la ilusión.
Pero una vez que los inversores comenzaron a depositar más dinero, el sitio dejaba de funcionar o declaraba que los fondos se habían convertido en capital, lo que hacía imposibles los retiros.
Las criptomonedas en el núcleo de la operación de lavado de dinero
El grupo convirtió los depósitos de las víctimas en stablecoin Tether (USDT) usando plataformas de pago de tercerosLos fondos fueron luego rápidamente blanqueados en Yuan chino or dólares estadounidenses, manteniendo un margen de beneficio del 15 %. Si bien el informe no especifica qué plataformas se utilizaron para convertir USDT a moneda fiduciaria, el tribunal confirmó que el grupo operaba regularmente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas anónimas y redes extrabursátiles.
Cada estafador de la operación tenía una función definida: desde hacerse pasar por inversores y crear documentos falsos, hasta gestionar transacciones de criptomonedas y capacitar a nuevos miembros. Era una estafa corporativa en toda regla.

Vidas falsas, pérdidas reales
Lo que hizo que el fraude fuera particularmente peligroso fue su profundidad emocional y sofisticaciónLos estafadores no solo prometían ganancias. Inventaban historias. Se hacían pasar por mujeres indias casadas pero solitarias que se habían enriquecido gracias a inversiones inteligentes. Publicaban fotos de lujo y afirmaban estar en ciudades como Bombay, Delhi y Bangalore.
Uno de los agentes clave, de apellido LiAdmitió haber manipulado imágenes y datos personales para parecer auténticos. Su perfil incluía relojes caros, rutinas de yoga y descripciones emotivas para generar confianza.
Los documentos judiciales revelaron que las víctimas, una vez involucradas emocionalmente, se mostraban menos escépticas ante las propuestas de inversión. Esa influencia emocional fue clave para el éxito de la estafa.
El fraude en las telecomunicaciones es una crisis creciente en China
La estafa de criptomonedas es parte de una epidemia más amplia de fraude en las telecomunicaciones que China ahora está tratando agresivamente de eliminar. En Sólo en 2024Los tribunales chinos han intentado... más de 40,000 casos relacionados con fraude, mientras que más de 78,000 individuos han sido procesados. En comparación con 2023, eso es un Aumento del 26.7% en los juicios y un aumento del 53.9% en los procesos judiciales.
In Marzo 2025Las autoridades chinas repatriaron a más de Nacionales 2,800 De Myanmar, que operaban centros de llamadas fraudulentos en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Estos grupos utilizaban estafas emocionales y de inversión similares, muchas de ellas dirigidas a ciudadanos indios.
A principios de este año, cuatro importantes agentes involucrados en estas estafas con sede en Myanmar fueron condenados a cadena perpetuaChina claramente está tratando el fraude en las telecomunicaciones y en línea como una amenaza nacional con consecuencias globales.
La respuesta de la India
La India no ha hecho la vista gorda ante estos ataques. En enero, el Departamento de Telecomunicaciones (DoT) puesto en marcha el Sanchar Saathi Plataforma. Esta iniciativa utiliza IA y datos públicos para detectar números sospechosos, desconectar tarjetas SIM fraudulentas y bloquear dispositivos utilizados en estafas.
Los resultados han sido alentadores:
- Más de 3.4 millones de números móviles separado
- 3.19 lakh teléfonos móviles en la lista negra por IMEI
- 20,096 remitentes de SMS masivos prohibido
- Casi 17 lakh cuentas de WhatsApp desactivado
El DoT también ha obligado a las tiendas de aplicaciones y plataformas a eliminar las herramientas utilizadas para suplantación de identidad de llamadas y Manipulación de SIM, tácticas comunes en estafas como la descubierta en China.
En la pestaña Ley de Telecomunicaciones de 2023La adquisición fraudulenta de tarjetas SIM o la alteración de identificadores de telecomunicaciones ahora pueden dar lugar a tres años de prisión o multas de hasta ₹50 lakh.

Una advertencia y una llamada de atención
Juez Liu Xilei, quien presidió el caso, advirtió que fraudes similares en telecomunicaciones y criptomonedas enfrentarán medidas estrictas, especialmente cuando crucen fronteras internacionales. Instó a otros involucrados en operaciones en curso a presentarse voluntariamente.
El caso se presenta como un Un sombrío recordatorio de lo rápido que se puede convertir la confianza en un arma., especialmente cuando la manipulación emocional está respaldada por sofisticación tecnológica.
No se trata solo de criptomonedas. Se trata del futuro de la confianza en... finanzas digitales, la creciente amenaza de estafas transfronterizas, y la urgente necesidad de Estándares KYC y AML más estrictos en las plataformas de criptomonedas.
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Autor
Soumen Datta
Soumen es un escritor experimentado en criptomonedas, DeFi, NFT y GameFi. Ha estado analizando el espacio durante los últimos años y cree que hay mucho potencial con la tecnología blockchain, aunque todavía estamos en una etapa temprana. En su tiempo libre, a Soumen le gusta tocar su guitarra y cantar. Soumen tiene bolsas en BTC, ETH, BNB, MATIC y ADA.