El exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, se declara culpable en un importante caso de fraude con criptomonedas.

Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de Celsius Network, declarado culpable Por cargos de fraude relacionados con su papel en la caída de la compañía. Los cargos se derivan de un plan de varios años que condujo a la quiebra de Celsius en 2022, marcando uno de los mayores escándalos en el sector de las criptomonedas.

Mashinsky admitió dos cargos graves: fraude de materias primas y manipulación del mercado del token Celsius (CEL). Estos delitos contribuyeron al colapso de la otrora prometedora plataforma de préstamos de criptomonedas, que afirmaba ser una alternativa segura a la banca tradicional. Los cargos podrían conllevar una pena de prisión de hasta 20 años.

El plan detrás del colapso de Celsius

Celsius, fundada en 2017, atrajo inicialmente a millones de clientes con sus programas de depósito de criptomonedas con altos intereses. Sin embargo, el rápido crecimiento de la compañía se basó en terreno inestable. La fiscalía alega que Mashinsky manipuló el precio del token Celsius para inflar artificialmente su valor mientras vendía en secreto sus activos a precios inflados.

Se dice que las acciones de Mashinsky le generaron alrededor de 48 millones de dólares antes del colapso de la empresa. Esto se reveló tras la caída del mercado de criptomonedas en 2022, cuando los clientes se apresuraron a retirar sus fondos, y Celsius se declaró en bancarrota poco después. El colapso se produjo tras una serie de eventos, incluyendo la caída de otros gigantes de las criptomonedas como FTX y Three Arrows Capital, en lo que se convirtió en un año turbulento para la industria.

Detalles de las actividades fraudulentas

Las actividades fraudulentas de Mashinsky no se limitaron a la manipulación del token CEL. Según se informa, hizo... declaraciones engañosas A los inversores sobre la salud financiera de Celsius. A pesar de saber que la empresa estaba en problemas, Mashinsky afirmó públicamente que Celsius gozaba de buena salud financiera, ofreciendo una falsa tranquilidad a los clientes.

Según informes, concedió entrevistas en las que insinuó falsamente que Celsius había recibido la aprobación regulatoria cuando no era así. Estas declaraciones supuestamente pretendían preservar la imagen de la plataforma mientras esta luchaba en secreto por cubrir las retiradas de clientes.

Las consecuencias legales

La declaración de culpabilidad de Mashinsky representa un hito importante en el proceso judicial en curso. Durante su comparecencia ante el tribunal, expresó su arrepentimiento por sus acciones y reconoció el daño causado tanto a los inversores como a los clientes. "Acepto toda la responsabilidad por mis acciones", declaró Mashinsky ante el tribunal, admitiendo haber engañado a los consumidores con falsas garantías sobre la seguridad de sus depósitos.

El caso en su contra forma parte de una ofensiva más amplia contra el fraude en la industria de las criptomonedas, en la que varias figuras prominentes se enfrentan a acciones legales. En septiembre de 2023, el exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, también... declarado culpable por cargos similares y acordó cooperar con los investigadores.

Un vistazo al futuro

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Mashinsky enfrenta una posible condena de hasta 30 años de prisión, aunque podría recibir una reducción si coopera plenamente con las autoridades. Además de los cargos penales, enfrenta demandas civiles de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Estas agencias afirman que Celsius, bajo el liderazgo de Mashinsky, realizó ofertas de valores no registradas e hizo numerosas declaraciones falsas sobre sus operaciones.

La sentencia de Mashinsky está programada para abril de 2025, pero sus batallas legales están lejos de terminar. Si es declarado culpable, deberá renunciar a los 48 millones de dólares que ganó con la venta ilegal de tokens CEL.

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