¿Cómo cuatro hombres cometieron uno de los mayores fraudes de criptomonedas de Noruega?

Las autoridades noruegas han cargado cuatro hombres relacionados con un fraude de inversión en criptomonedas a gran escala que defraudó a miles de inversores. 

Las autoridades afirman que el esquema recaudó más de 900 millones de coronas (80 millones de dólares) prometiendo altos rendimientos en inversiones falsas. Los fondos robados se blanquearon presuntamente a través de un bufete de abogados noruego y empresas en Asia, lo que dificulta su rastreo. Økokrim lo considera uno de los mayores casos de fraude de inversiones de Noruega.

La Autoridad Nacional de Investigación y Persecución de Delitos Económicos y Ambientales, conocida como Økokrim, describió el caso como Uno de los mayores fraudes de inversión de NoruegaLa fiscalía alega que los acusados ​​engañaron a los inversores haciéndoles creer que estaban respaldando proyectos rentables en los sectores del gas, la minería y el sector inmobiliario. En cambio, El esquema funcionó como una clásica estructura Ponzi., con nuevos fondos de inversores que pagan a los participantes anteriores.

El esquema fraudulento: promesas vacías e inversiones falsas

Entre Marzo de 2015 y noviembre de 2018, el acusado promovió una oportunidad de inversión que prometía Altos rendimientos a través de acciones y criptomonedas Vinculado a activos valiosos. Los inversores estaban convencidos de que estaban respaldando un negocio próspero, respaldado por eventos de marketing organizados y presentaciones impecables.

Sin embargo, La investigación de Økokrim no encontró evidencia de inversiones realesEn cambio, los fondos se distribuyeron para mantener la ilusión de rentabilidad, y los primeros inversores recibieron pagos financiados por los nuevos reclutas. Este modelo se expandió rápidamente a varios países, atrayendo a un gran número de víctimas que confiaron en las promesas fraudulentas.

Las autoridades afirman que ocultar ganancias ilícitas, Sobre 700 millones de coronas noruegas (62 millones de dólares) Fue canalizado a través de un Cuentas de clientes de un bufete de abogados noruego y empresas fantasma en Asia. Estas tácticas dificultaron a los investigadores... rastrear y recuperar fondos robados.

“El uso de cuentas de clientes y estructuras empresariales en Noruega y en el extranjero ha complicado el seguimiento del dinero”, afirmó Økokrim.

Los acusados: ¿Quiénes son?

los cuatro hombres cargado están Ciudadanos noruegos de entre 50, 60 y 70 añosSus funciones específicas en el fraude incluyen:

• Tres hombres presuntamente responsables de recaudar fondos de inversores

• Un hombre acusado de facilitar el proceso de lavado de dinero

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El juicio se celebrará en la Tribunal de Distrito de Oslo en septiembre y se espera que dure  60 díasSi son declarados culpables, los acusados ​​podrían enfrentarse a... severas sanciones económicas y largas penas de prisión bajo las leyes noruegas contra el fraude y el lavado de dinero.

A pesar del peso de la evidencia, Los acusados ​​niegan cualquier irregularidad.

• Christian Flemmen Johansen, abogado defensor de uno de los acusados, declaró que su cliente rechaza completamente las acusaciones.

• Ole Petter Drevland, en representación de otro acusado, se hizo eco de la misma postura, argumentando que su cliente tiene sin responsabilidad penal.

• Se han dado a conocer los detalles de la representación legal de los otros dos acusados. aún no se ha revelado.

La  naturaleza digital de las transacciones de criptomonedas hace que las investigaciones de fraude sean más complejas. Esquemas Ponzi y piramidales en criptomonedas Siguen dirigiéndose a inversores de todo el mundo, a menudo utilizando tácticas de marketing agresivas y afirmaciones de ganancias exageradas.

Las autoridades a nivel mundial están regulaciones de apriete para combatir los delitos financieros en el sector de las criptomonedas, pero Transacciones transfronterizas y billeteras anónimas Presentan desafíos constantes.