La Agencia Anticorrupción de Nigeria desmantela una estafa masiva de criptomonedas y arresta a 792 personas en Lagos.

En una ofensiva de alto perfil contra los delitos cibernéticos, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) detenido 792 personas sospechosas de estar involucradas en una operación de estafa romántica con criptomonedas a gran escala. 

La redada tuvo lugar el 10 de diciembre en Lagos, la capital comercial del país, en un edificio que se cree es el centro de una organización de estafas generalizadas, según una publicación de noticias local. Puñetazo.

Un sindicato global al descubierto

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos locales y extranjeros. Entre ellos se encuentran 148 chinos, 40 filipinos, dos kazajos, un pakistaní y un indonesio. 

La operación es la más grande de su tipo en la historia de Nigeria, según el portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, quien destacó que los sospechosos eran parte de una red global que orquestaba estafas de criptomonedas y fraudes románticos en línea.

Los extranjeros utilizaban el edificio como centro de entrenamiento para instruir a los nigerianos sobre cómo llevar a cabo estas estafas. Uwujaren señaló que los estafadores utilizaban perfiles falsos en línea para atraer a las víctimas a planes románticos y de inversión.

Estafas románticas y de criptomonedas en el núcleo

Las estafas, conocidas como matanza de cerdos, implican estafadores que crean relaciones románticas falsas con las víctimas en redes sociales. Una vez establecida la confianza, los estafadores —en su mayoría extranjeros— presionan a las víctimas para que inviertan en estafas fraudulentas de criptomonedas.

Según se informa, los sospechosos se dirigían principalmente a víctimas occidentales de Estados Unidos, Canadá, México y Europa, con el objetivo de convencerlas de invertir grandes sumas de dinero en una plataforma en línea fraudulenta. La plataforma, llamada yooto(.)com, cobró a las víctimas una tarifa de activación inicial de $35 para crear una cuenta, seguida de pagos adicionales.

Los estafadores usaban perfiles falsos, haciéndose pasar por personas que buscaban amor u oportunidades de inversión lucrativas. La comunicación se realizaba a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, Instagram y Telegram, con cuentas vinculadas a números extranjeros, a menudo de Alemania e Italia.

El papel de los extranjeros

Según Uwujaren, los extranjeros involucrados eran responsables de capacitar y guiar a los cómplices nigerianos locales sobre cómo llevar a cabo las estafas. Estos cómplices buscaban víctimas en línea mediante tácticas de phishing y otras formas de manipulación.

Ken Gamble, cofundador de la firma de investigación de ciberdelitos IFW Global, ha declarado que las organizaciones criminales chinas están expandiendo sus operaciones en regiones con una aplicación más débil de la ciberseguridad. Estos grupos han establecido operaciones similares en el Sudeste Asiático y ahora se están expandiendo a África y Europa del Este, apuntando a mercados menos regulados para sus estafas.

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En algunos casos, los cabecillas chinos emplean hasta 1,000 personas en una estafa, y en algunos lugares, como Myanmar, pueden llegar a 5,000, según Gamble.

“Los chinos aportan la tecnología, la infraestructura y la financiación que permiten a los sindicatos de estafadores nigerianos locales mejorar sus operaciones”, dijo Gamble a CoinTelegraph. 

Según informes, estos estafadores a menudo ganan más que el ingreso promedio en sus países y los nigerianos reciben hasta $500 mensuales por su participación, diez veces el salario mínimo del país.

Una operación antifraude bien equipada

El edificio donde se llevaron a cabo los arrestos, ubicado en la Isla Victoria, estaba completamente equipado para llevar a cabo estas estafas. Los investigadores encontraron siete plantas repletas de computadoras, dispositivos móviles y más de 500 tarjetas SIM de operadores de telecomunicaciones nigerianos.

La tecnología y los recursos a su disposición permitieron a los estafadores contactar a víctimas de todo el mundo. Los extranjeros que participaban en la red proporcionaban a los agentes nigerianos cuentas y acceso a líneas de comunicación internacionales, lo que amplió aún más el alcance de la operación.

Los sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia bajo una orden de prisión preventiva. Según Uwujaren, la EFCC está trabajando con socios internacionales para investigar los vínculos entre estas operaciones y grupos del crimen organizado.