La SEC de Filipinas bloquea el acceso a 10 exchanges de criptomonedas, incluidos OKX, Bybit y KuCoin.

Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ordenado un bloqueo en el acceso local a 10 intercambios de criptomonedas extranjeros, incluidas las principales plataformas como OKX, Bybit, KuCoin y Kraken, por operar sin registro. Según Philstar globalEsta acción sigue las reglas actualizadas de la agencia sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que entraron en vigor el 5 Julio 2025.

Según un aviso público emitido el Agosto del 4Estas plataformas no están autorizadas a operar ni a solicitar inversiones en el país. La SEC advirtió que el uso continuo de estos servicios expone a los usuarios filipinos a fraude, robo de identidad y otros riesgos financieros. Se están tomando medidas legales y regulatorias.

¿Qué provocó el bloqueo?

La acción de la SEC se deriva de directrices más estrictas bajo Circulares Memorándum de la SEC n.º 4 y n.º 5, que exige que los VASP estén completamente registrados antes de ofrecer cualquier servicio de criptoactivos en el país. Esto incluye:

• Debida diligencia del cliente (CDD)
• Informes de transacciones sospechosas
• Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (ALD)
• Obligaciones de mantenimiento de registros

La agencia indicó que estos requisitos están en línea con la Ley contra el lavado de dinero y los estándares globales establecidos por la Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Los nuevos exchanges marcados son:

• Extensión OKX
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEXC
• phemex
• coinex
• BitMart
• Poloniex

Se descubrió que estas plataformas operaban en Filipinas sin las licencias adecuadas y algunas incluso mantenían campañas de marketing activas Dirigido a usuarios locales.

¿Por qué la SEC tomó medidas?

La SEC expresó su preocupación por que los intercambios de criptomonedas no registrados:

• Operar fuera del ámbito de aplicación de la legislación filipina
• No proporcionar a los usuarios recurso legal en caso de pérdida o fraude
• Pose riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo
• No están sujetos a medidas locales de protección del consumidor

Según la SEC, estas plataformas se utilizan a menudo para mover fondos ilícitos a través de las fronteras, posando riesgos reputacionales al país. Si no se controla, esto puede llevar a que Filipinas sea "en la lista gris” por el GAFI, que afecta las relaciones financieras globales.

La Comisión afirmó que no dudaría en emitir órdenes de cese y desistimiento, denuncias penales, y solicitar bloqueo de sitios web y aplicaciones móviles asociado con intercambios sin licencia.

Historial regulatorio e impacto más amplio

Esta no es la primera vez que la SEC toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas extranjeros. Marzo 2024, la agencia bloqueó el acceso a Binance, la bolsa más grande del mundo por volumen de operaciones, por no obtener una licencia.

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Al igual que con Binance, la SEC ahora está preguntando Apple, Google y Meta para retirar de las tiendas digitales filipinas las aplicaciones móviles de intercambios no autorizados.

Movimientos similares en el sudeste asiático

Filipinas no es el único país que ha endurecido las normas sobre criptomonedas. Otros países de la región han tomado medidas similares:

• Thailand: Ordenado Los ISP locales bloquearán el acceso a Bybit y OKX en mayo de 2025.
• Indonesia: Recaudado Impuestos sobre las criptomonedas y licencias obligatorias para plataformas extranjeras.

Esto refleja un cambio más amplio en el que los reguladores del sudeste asiático se están alineando con los estándares globales de lucha contra el lavado de dinero y de protección de los inversores.

Lo que los usuarios de criptomonedas en Filipinas deben saber

La SEC ha recordado al público que cualquier entidad que ofrezca servicios de criptomonedas debe tener licencia en el país. Los inversores filipinos deben ser cautelosos al interactuar con plataformas que carecen de la documentación adecuada.

Directrices clave de la SEC:

• Evite invertir a través de plataformas de criptoactivos no registradas
• Tenga cuidado con las promociones de criptomonedas de Influencers, creadores y aplicaciones móviles
• Asegúrate de leer estado de la licencia de cualquier plataforma a través de la SEC
• Reportar actividad sospechosa a:

1. conveyors.au@prok.com (Departamento de Cumplimiento y Protección del Inversionista)
2. conveyors.au@prok.com (División de Ciberseguridad y Forense)
3. conveyors.au@prok.com (para consultas de registro CASP)

La SEC también dijo que podría iniciar motu proprio Investigaciones (autoiniciadas), lo que significa que pueden actuar incluso sin una denuncia formal si aparecen señales de alerta.

Consecuencias legales para los infractores

Las entidades que violen las normas de criptografía de la SEC podrían enfrentar lo siguiente:

• Enjuiciamento criminal
• Órdenes de cese y desistimiento
• Bloqueo de dominios y aplicaciones
• Eliminación de plataformas de búsqueda y aplicaciones

La SEC dijo que la lista de infractores no es exhaustiva y que otras plataformas que ofrecen servicios similares sin registro también están bajo revisión.

Temas relacionados para usuarios de criptomonedas

Comprender los siguientes conceptos puede ayudar a los usuarios de criptomonedas en Filipinas a cumplir con las normas:

• Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP):Cualquier entidad que ofrezca servicios como custodia de billeteras, intercambio de divisas o conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria.
• Cumplimiento contra el lavado de dinero (AML):Incluye Conozca a su cliente (KYC), monitoreo de actividades sospechosas y mantenimiento de registros adecuado.
• Regulación transfronterizaOperar en un país sin licencia puede dar lugar a sanciones, bloqueos de acceso o acciones de cumplimiento global.

Al comprender cómo se aplican estos principios, los inversores filipinos pueden protegerse mejor y evitar problemas legales.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué la SEC de Filipinas bloqueó estos intercambios de criptomonedas?

   Porque operaban en el país sin el registro ni las licencias adecuadas, lo que ponía a los inversores filipinos en riesgo de fraude, lavado de dinero y pérdida de protección legal.

2. ¿Pueden los filipinos aún acceder a OKX o Bybit?

   El acceso local podría estar restringido. La SEC está trabajando con Apple, Google y otras empresas tecnológicas para bloquear el acceso a aplicaciones y servicios en línea desde estas plataformas de intercambio no registradas.

3. ¿Cómo puedo verificar si un intercambio de criptomonedas tiene licencia en Filipinas?

   Puede enviar un correo electrónico a la SEC. Proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) departamento en conveyors.au@prok.com para solicitar el estado de licencia de cualquier plataforma.

Conclusión

La SEC de Filipinas está tomando medidas más estrictas para proteger a los inversores y cumplir con los estándares financieros internacionales, bloqueando el acceso a 10 importantes plataformas de intercambio de criptomonedas que operan sin licencia. Estas plataformas, como OKX, Bybit y KuCoin, se consideran un riesgo legal y financiero debido a su falta de registro y su deficiente cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la protección de los inversores.

Se recomienda a los usuarios de criptomonedas en Filipinas que se ciñan a plataformas registradas localmente y mantenerse alerta ante promociones no autorizadas. Se prevé un mayor escrutinio regulatorio, especialmente para las plataformas que se dirigen a usuarios sin las licencias requeridas.

Recursos:

1. Aviso de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Informe global de Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Informe sobre el aumento de impuestos a las criptomonedas en Indonesia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/