El escándalo de SafeMoon termina con una sentencia de 8 años para el exdirector ejecutivo

El exdirector ejecutivo de SafeMoon, Braden John Karony, recibió una sentencia de 100 meses de prisión en un tribunal federal de Brooklyn tras ser declarado culpable de conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Un jurado federal... fundada Karony fue declarado culpable en mayo de 2025 tras un juicio de tres semanas por su papel en defraudar a los inversores en el activo digital SafeMoon. 

El juez Eric Komitee también ordenó a Karony que perdiera aproximadamente 7.5 millones de dólares y que la restitución adicional a las víctimas se determinaría en una audiencia posterior.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York anunció la sentencia el martes, y los fiscales afirmaron que Karony utilizó fondos de los inversores para comprar mansiones, autos deportivos y camionetas personalizadas mientras les mentía a los inversores sobre cómo se utilizaría su dinero.

¿Qué era SafeMoon y cómo funcionaba?

luna segura ha lanzado En marzo de 2021, SafeMoon LLC emitió un activo digital en una blockchain pública. El token captó rápidamente la atención y creció hasta alcanzar millones de titulares, con una capitalización de mercado que superó los 8 mil millones de dólares en los meses posteriores a su lanzamiento.

El contrato inteligente de SafeMoon incluía un impuesto único del 10% sobre las transacciones, aplicado automáticamente a cada transferencia. Cuando un titular transfería 10 tokens de SafeMoon a otro usuario, 1 token se retenía automáticamente como impuesto, mientras que los 9 tokens restantes se destinaban al destinatario.

Según el material de marketing proporcionado a los inversores, el impuesto del 10% se dividió en dos partes iguales. El primer 5% se reembolsaría proporcionalmente a todos los titulares de SafeMoon, incrementando automáticamente la cantidad total de tokens en posesión de cada inversor. El segundo 5% se depositaría en los fondos de liquidez designados de SafeMoon.

Los pools de liquidez son contratos inteligentes que albergan pares de tokens para facilitar la negociación. Un pool de liquidez más grande generalmente implica precios más estables y una negociación más sencilla para los titulares de tokens. SafeMoon comercializó estos pools como "bloqueados", lo que implicaba que los desarrolladores y los usuarios internos no podían acceder ni retirar los fondos.

¿Cómo Karony defraudó a los inversores de SafeMoon?

Karony y sus cómplices tergiversaron significativamente a los inversores el funcionamiento de SafeMoon. Afirmaron que los fondos de liquidez estaban bloqueados y que su tamaño aumentaría automáticamente debido al impuesto del 10% sobre las transacciones. 

También dijeron a los inversores que los fondos de liquidez bloqueados impedían a los desarrolladores ejecutar un "rug pull", un tipo de fraude criptográfico en el que los creadores de proyectos retiran repentinamente toda la liquidez de un proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.

Un robo de identidad representa una de las estafas más perjudiciales en las finanzas descentralizadas. Cuando se retira la liquidez de un pool, los poseedores de tokens no pueden vender sus activos a precios razonables, perdiendo a menudo toda su inversión. El marketing de SafeMoon prometía protección contra esta situación.

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Otras afirmaciones falsas incluyeron que los tokens en el fondo de liquidez solo se usarían para fines comerciales limitados en lugar de enriquecimiento personal, que los desarrolladores agregarían manualmente pares de tokens al fondo cuando las transacciones ocurrieran en intercambios centralizados y que el equipo de desarrollo no tenía ni intercambiaba tokens SafeMoon para beneficio personal.

La realidad detrás del fraude

En realidad, Karony y sus cómplices conservaron el acceso a los fondos de liquidez de SafeMoon y desviaron intencionalmente millones de dólares en tokens para uso personal. A pesar de las negaciones públicas, compraron y vendieron repetidamente tokens de SafeMoon, a veces a precios máximos del mercado, generando ganancias millonarias.

Los acusados ​​emplearon métodos sofisticados para ocultar su actividad fraudulenta. Transferían fondos robados a través de numerosas direcciones de monederos privados de criptomonedas, empleaban un enrutamiento complejo de transacciones y utilizaban cuentas seudónimas en plataformas de intercambio centralizadas para ocultar el rastro de las ganancias ilícitas.

Karony adquirió personalmente más de 9 millones de dólares en criptoactivos a través de este esquema. Utilizó estos fondos para comprar artículos de lujo, entre ellos:

• Una casa de 2.2 millones de dólares en Utah
• Propiedades residenciales adicionales en Utah y Kansas
• Un deportivo Audi R8 de 277,000 dólares
• Un segundo Audi R8
• Un vehículo Tesla
• Camionetas Ford F-550 y Jeep Gladiator personalizadas

El jurado ordenó la confiscación de dos propiedades residenciales como parte del veredicto.

¿Qué dijeron los fiscales federales sobre el caso?

El fiscal federal Joseph Nocella declaró que Karony "mintió a inversionistas de todos los ámbitos, incluyendo veteranos militares y estadounidenses trabajadores, y defraudó a miles de víctimas para comprar mansiones, autos deportivos y camionetas personalizadas". Nocella enfatizó que la sentencia demuestra consecuencias significativas para los delitos financieros y que su oficina continuará procesando los delitos económicos que perjudican a los inversionistas y debilitan la confianza en los mercados de activos digitales.

El subdirector del FBI, James Barnacle, señaló que Karony "abusó de su cargo como director ejecutivo" y "traicionó la confianza de sus inversores al robar más de nueve millones de dólares en activos digitales de su empresa para financiar su lujoso estilo de vida". El FBI mantiene su compromiso de combatir el fraude en el mercado de activos digitales.

El agente especial a cargo de la Investigación Criminal del IRS, Harry Chavis, explicó que Karony "aprovechó su acceso al fondo de liquidez de SafeMoon para desviar y malversar millones en criptomonedas" y utilizó transacciones complejas para ocultar el movimiento de ganancias ilícitas. Sin embargo, los agentes especiales del IRS rastrearon con éxito las transacciones financieras a pesar de los intrincados planes de Karony.

El agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Michael Alfonso, describió el caso como la exposición de "la profunda traición en el corazón de un plan que se aprovechó de las esperanzas y la confianza de los inversores de SafeMoon" y afectó a más de un millón de víctimas.

¿Qué pasó con los cómplices de Karony?

Thomas Smith, exdirector de tecnología de SafeMoon, se declaró culpable en febrero de 2025 de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Smith se encuentra actualmente a la espera de sentencia, sin fecha anunciada.

Kyle Nagy, identificado como el creador de SafeMoon, sigue prófugo según el Departamento de Justicia. No se ha hecho pública ninguna información sobre su ubicación ni sobre los intentos de captura.

¿Cómo se compara este caso con otras condenas por fraude criptográfico?

Karony se suma a una lista creciente de ejecutivos de criptomonedas condenados y sentenciados por delitos cometidos durante el ciclo de mercado 2021-2022, cuando la participación minorista en los mercados de criptomonedas alcanzó niveles máximos.

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, actualmente cumple una condena Sentencia de 25 años Por fraude relacionado con el colapso de su plataforma de intercambio de criptomonedas y malversación de fondos de clientes, el exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, fue condenado a 12 años de prisión por estafar a los clientes de su plataforma de préstamos de criptomonedas.

La fiscalía inicialmente solicitó una condena de 12 años para Karony, pero el juez Komitee finalmente impuso la pena de 100 meses. Karony también se enfrentará a tres años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Una audiencia separada, programada para el 23 de abril, determinará el monto total de la indemnización que Karony deberá pagar a las víctimas.

Conclusión

El caso SafeMoon demuestra que los fiscales federales perseguirán los cargos de fraude en los mercados de activos digitales con el mismo rigor que los delitos financieros tradicionales. La condena de Karony se relacionó con conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero mediante la tergiversación del uso y la protección de los fondos de los inversores. 

La sentencia de 8 años, sumada a millones en decomisos y restituciones pendientes, envía un mensaje claro sobre la responsabilidad en los mercados de criptomonedas. Con un cómplice a la espera de sentencia y otro aún prófugo, el proceso contra SafeMoon continúa como parte de esfuerzos más amplios para combatir el fraude del ciclo del mercado de criptomonedas 2021-2022.

Recursos

1. Comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York:El director ejecutivo de la empresa de activos digitales SafeMoon fue condenado a 100 meses de prisión por un esquema de criptofraude multimillonario.

2. Informe de Business Insider:La caída de Dogecoin después del fallido "Doge Day" ha hecho que los comerciantes de criptomonedas busquen un reemplazo para el token meme favorito del mundo.

3. Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.Samuel Bankman-Fried condenado a 25 años de prisión por orquestar múltiples esquemas fraudulentos.

4. Informe de CoinDeskExdirector ejecutivo de SafeMoon condenado a 8 años de prisión por defraudar a inversores