Tether, TRON y TRM Labs congelan 300 millones de dólares en criptoactivos de origen delictivo a través de T3 FCU.

T3 FCU, una iniciativa conjunta de Tether, TRON y  Laboratorios TRM, ha congelado más de Según una fuente, existen 300 millones de dólares en activos criminales en todo el mundo. su informe más reciente La unidad, formada a finales de 2024, tiene como objetivo limpiar la actividad en la cadena de bloques atacando estafas, ataques informáticos y redes de lavado de dinero que operan a través de stablecoins — principalmente USDT en el Cadena de bloques TRON.

En su primer año, el Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU) se ha convertido en un modelo para la aplicación de la seguridad blockchain. Ha colaborado con más de 280 agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, apoyando importantes investigaciones en los cinco continentes.

De la supervisión de las monedas estables a la aplicación de la ley a nivel mundial

Inicialmente, T3 FCU se centró en monitorear la actividad sospechosa relacionada con Transacciones de stablecoins en TRON, que se ha convertido en una de las redes más utilizadas para transferencias de USDT. Con el tiempo, la iniciativa creció hasta convertirse en una modelo de aplicación global que apoya las investigaciones sobre el crimen organizado, el robo cibernético y las estafas.

“Tether está profundamente comprometida con el mantenimiento de la integridad del ecosistema financiero mediante la colaboración con más de 280 agencias de aplicación de la ley a nivel mundial”, dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino.

By Enero de 2025T3 ya se había congelado 100 millones de dólares en USDT ilícito, incluyendo Tres millones de dólares vinculados a redes norcoreanas. Por Agosto, el total había superado 250 millones de dólares, respaldado por el lanzamiento del Programa de Colaboradores Globales T3+, un nuevo marco diseñado para profundizar la cooperación entre la industria y las fuerzas del orden.

Ampliando la colaboración global

El programa de colaboradores globales T3+

La sección  Programa de Colaboradores Globales T3+La última fase de la iniciativa, lanzada en agosto de 2025, pone en marcha exchanges, proyectos blockchain y fuerzas del orden en coordinación en tiempo real.

Binance fue la primera bolsa en unirse, lo que ayudó a las autoridades a congelar Seis millones de dólares vinculados a una estafa de matanza de cerdos. 

El programa también se presentó en Novena Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas de Viena, co-organizado por Europol y Instituto de Gobernanza de BasileaEjecutivos de TRON DAO, Tether, TRM Labs y Binance se reunieron con funcionarios de Europol para explorar cómo el marco T3 podría guiar futuras asociaciones público-privadas en la prevención de delitos relacionados con criptomonedas.

Seguimiento de redes criminales a través de los continentes

La FCU T3 se ha convertido en un elemento central de varios casos de gran repercusión:

• Operación Lusocoin (Brasil): Con el apoyo de T3, esta investigación condujo a la congelación de 3 mil millones de reales (aproximadamente 600 millones de dólares) en activos criminales, incluyendo 4.3 millón de USDT vinculado a un grupo del crimen organizado.
• Estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos: T3 rastreado y congelado millones en USDT vinculado a fraudes románticos y de inversión que operan en Asia y Europa.
• Delitos cibernéticos vinculados a Corea del Norte: La unidad interceptó 3 millones de dólares conectado a la Grupo Lázaro, un grupo de piratas informáticos norcoreano responsable de múltiples robos de criptomonedas a nivel mundial.

A pesar de estos éxitos, Algunos fondos procedentes del crimen siguen desapareciendo.. En Febrero del 2025, el Grupo Lazarus llevó a cabo una El hackeo de Bybit costó 1.5 millones de dólares., lavando aproximadamente 1 millones de dólares Para mediados de año. El incidente sigue siendo el mayor ataque informático exitoso con criptomonedas hasta la fecha, lo que pone de manifiesto que, incluso con una vigilancia mejorada, la aplicación de la ley sigue siendo un desafío constante.

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Mapeo de la aplicación de la ley a nivel mundial: Jurisdicciones clave

Los esfuerzos de T3 abarcan Regiones 23, con la sección opcional de Estados Unidos clasificada como la jurisdicción más activa, registrando $83 millones congelados en casos 37Otras áreas clave de aplicación de la ley incluyen Europa y  Sudamérica, donde las agencias locales han aumentado su dependencia de las herramientas de análisis de blockchain desarrolladas por TRM Labs.

Según informes internos:

• 39% La carga de trabajo de T3 implica venta ilegal de bienes y servicios.
• El resto cubre Fraude publicitario:, financiamiento del terrorismo, extorsión y  el lavado de dinero casos.
• convulsiones individuales, como las 19 millones de dólares Las confiscaciones relacionadas con el hackeo de Bybit muestran cómo el grupo de trabajo se coordina con agencias policiales globales en tiempo real.

Un análisis más detallado de la Unidad de Delitos Financieros T3

La FCU T3 funciona como una organismo multipartidista de control y vigilanciaCada socio aporta una capacidad única:

• Atar: Proporciona visibilidad a nivel de transacción en toda la actividad de USDT y ejecuta congelaciones de activos cuando se marcan fondos sospechosos.
• TRON: Suministra la infraestructura blockchain y coordina las señales de cumplimiento a nivel de red.
• Laboratorios TRM: Proporciona análisis, herramientas de investigación e inteligencia blockchain utilizadas para identificar actividades ilícitas.

Juntas, estas organizaciones han construido una bucle de aplicación en tiempo real donde las transacciones sospechosas son señaladas, verificadas y se toman medidas al respecto en colaboración con las fuerzas del orden.

Las herramientas de la FCU permiten congelación de stablecoins a nivel de contrato, lo que permite interrumpir de inmediato las rutas de blanqueo de capitales. Esta capacidad técnica ofrece a los reguladores una visión más clara de cómo se mueven los fondos ilícitos, algo que la banca tradicional suele tener dificultades para lograr.

Desafíos adelante

A pesar de sus avances, T3 se enfrenta a varios obstáculos:

• Diferencias jurisdiccionales dificultan la aplicación de normas de cumplimiento uniformes a nivel mundial.
• Problemas relativos a la privacidad Siguen existiendo incógnitas sobre cómo se comparten los datos en cadena con las autoridades.
• Límites técnicos El seguimiento de activos a través de ecosistemas de múltiples cadenas puede ralentizar las investigaciones.

Sin embargo, la continuación Expansión del Programa de Colaboradores T3+ Esto indica la voluntad del sector de abordar estas deficiencias de forma colectiva.

Conclusión

El hito de 300 millones de dólares alcanzado por la Unidad de Delitos Financieros T3 demuestra que la tecnología blockchain puede ofrecer resultados tangibles en la lucha contra los delitos financieros. En lugar de esperar a que los reguladores dicten las condiciones, Tether, TRON y TRM Labs han creado un marco donde aplicación de la ley, análisis y cumplimiento trabajar mano a mano.

El modelo demuestra que la infraestructura criptográfica, cuando se combina con una supervisión responsable, puede servir tanto a la innovación como a la rendición de cuentas.

Recursos:

1. La Unidad de Delitos Financieros T3 supera los 300 millones de dólares en activos congelados, reforzando los esfuerzos globales contra los delitos relacionados con las criptomonedas - informe de Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. La Unidad de Delitos Financieros T3 celebra una victoria en la aplicación de la ley: se congelan 100 millones de dólares en activos criminales en cinco continentes - informe de Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. La Unidad de Delitos Financieros T3, respaldada por Tron, Tether y TRM Labs, ha congelado activos por valor de 300 millones de dólares, según un informe de CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets