Tailandia desmantela una red de estafas de criptomonedas de 180 millones de dólares en una importante operación.

Tailandia ha tomado medidas enérgicas contra una red masiva de estafa de criptomonedas que blanqueaba millones mediante el comercio ilegal de Tether (USDT), según Bangkok PostEn una operación de barrido denominada Operación Cripto FantasmaLa policía arrestó a cinco sospechosos y descubrió más de 180 millones de dólares en transacciones ilícitas de criptomonedas vinculadas a cárteles de droga y redes de estafa.

Las redadas se llevaron a cabo en todo el país. Bangkok, Phuket y Chon Buri, tres importantes centros urbanos y turísticos que se han convertido cada vez más en focos de actividad criptográfica clandestina.

Operación Crypto Phantom: Dentro del operativo

Liderados por Mayor general de policía Thatphum Jaruphat,  División de Supresión de Delitos Económicos (ECD) La semana pasada se realizaron redadas coordinadas en ocho establecimientos. El objetivo era identificar casas de cambio no autorizadas que ofrecían servicios de criptomonedas sin licencia, muchas de las cuales operaban en zonas turísticas de alta afluencia.

Las autoridades dijeron que estas empresas comerciaban ilegalmente con criptomonedas, principalmente Tether (USDT)—para ayudar a los clientes a evitar escrutinio financiero y obligaciones fiscalesSi bien el comercio de criptomonedas es legal en Tailandia, se vuelve gravable cuando las ganancias se repatrian o se obtienen dentro del país, incluso a través de intercambios en el extranjero.

Los agentes del ECD descubrieron que los escritorios de criptomonedas afectados estaban ayudando a los clientes cambiar baht tailandés por USDTY viceversa, fuera de cualquier plataforma de negociación regulada. Esto permitió a los clientes —en su mayoría extranjeros— mover fondos discretamente, evadir impuestos y pasar desapercibidos.

Más de 1,000 transacciones vinculadas al crimen transnacional

La investigación reveló más de 1,000 transacciones financieras sospechosas, todos vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Las autoridades afirmaron que el valor de los tráficos ilegales excedía... 14 mil millones de bahto aproximadamente 418 millones de dólares, pero la parte definitivamente vinculada a este grupo específico asciende al menos a 180 millones de dólares.

Las transacciones no se limitaban a la evasión fiscal. La policía identificó un rastro claro que conectaba los fondos con... redes de narcotráfico, estafas en centros de llamadas y plataformas ilegales de juegos de azar en línea. 

Estos delitos son notoriamente difíciles de rastrear utilizando los sistemas bancarios tradicionales, lo que explica el atractivo de las criptomonedas, particularmente stablecoins como el USDT—para lavar ganancias ilícitas.

Pruebas incautadas y sospechosos bajo custodia

Durante las redadas, los agentes del ECD incautaron una gran cantidad de pruebas. Estas incluían teléfonos móviles, ordenadores portátiles, documentos financieros y libretas bancariasLos cinco sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia y enfrentan cargos relacionados con Comercio de criptomonedas no autorizado, evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los presuntos operadores dirigían lo que los investigadores describieron como un “mesa de criptomonedas del mercado negro”. Estas configuraciones ofrecían servicios de criptomonedas sin pasar por las plataformas oficiales de intercambio de criptomonedas ni los mecanismos de denuncia de Tailandia. Esta falta de supervisión las convertía en una herramienta conveniente para grupos criminales que movían grandes cantidades de dinero.

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El papel de Tether (USDT) en las transferencias ilícitas

Tether, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, es una de las criptomonedas más populares para transferencias de dinero en Asia. A diferencia de Bitcoin o Ethereum, USDT está diseñado para una volatilidad mínima, lo que lo convierte en la opción preferida para... transacciones rápidas y discretas—tanto legales como de otro tipo.

Según se informa, los sospechosos se centraban en el USDT para mantener la estabilidad de precios y, al mismo tiempo, ayudar a los clientes a transferir fondos rápidamente entre fronteras o a monedas locales como el baht tailandés. Esta modalidad de operación elude a las instituciones financieras autorizadas, que están obligadas a... Informar sobre actividades sospechosas y cumplir con los protocolos contra el lavado de dinero (ALD).

Las zonas grises legales de las criptomonedas en Tailandia

Si bien Tailandia ha apoyado la innovación en blockchain, su El marco regulatorio es estricto cuando se trata del comercio de criptomonedas.Las empresas que operan con activos digitales deben registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) y cumplir con las regulaciones KYC/AML.

Las ganancias provenientes de criptomonedas, especialmente cuando se convierten a moneda fiduciaria y se traen al país, están sujetas a impuesto sobre las ganancias de capitalSin embargo, las plataformas de intercambio de criptomonedas sin licencia, objetivo de la Operación Cripto Fantasma, operaban al margen de estas leyes, lo que proporcionaba un refugio para quienes buscaban evadir impuestos y la aplicación de la ley.

Qué significa esto para las criptomonedas en el Sudeste Asiático

La redada en Tailandia se produce en medio de una creciente preocupación mundial sobre Intercambios de criptomonedas no regulados y uso indebido de monedas establesEl Sudeste Asiático, con su creciente base de usuarios de criptomonedas y sus mercados P2P poco supervisados, es particularmente vulnerable al uso indebido de activos digitales.

El reciente incidente también pone de relieve cómo monedas estables como USDT, originalmente diseñados para simplificar el comercio y las remesas, ahora están siendo explotados por sindicatos criminales para ocultar ganancias ilícitas. 

El mayor general Thatphum confirmó que esta operación es solo el comienzo. El ECD está ampliando su investigación para identificar a más actores en el mercado ilícito de criptomonedas, tanto en Tailandia como en el extranjero. Las autoridades buscan... Cierren estos escritorios de criptomonedas del mercado gris, que continúan socavando los sistemas de supervisión financiera del país.