¿Por qué Tailandia está tomando medidas enérgicas contra las transacciones de criptomonedas P2P?

Tailandia intensifica su lucha contra la ciberdelincuencia con nuevas medidas legales dirigidas a las plataformas de criptomonedas extranjeras, especialmente a los servicios peer-to-peer (P2P) que operan sin autorización regulatoria. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país lidera la iniciativa para reforzar la supervisión, bloquear plataformas no autorizadas y prevenir el uso indebido de activos digitales para estafas y blanqueo de capitales.

Un nuevo impulso legal contra los servicios de criptomonedas extranjeros

En un comunicado de prensa El 8 de abril, la SEC de Tailandia confirmó nuevas herramientas legales que le permiten bloquear los intercambios de criptomonedas extranjeros y las plataformas P2P de ofrecer servicios en el país. Estas medidas están diseñadas para proteger a los inversores tailandeses y Frenar el creciente uso de criptomonedas en los delitos cibernéticos, especialmente el lavado de dinero y el fraude.

Las reglas actualizadas clasifican los servicios P2P como intercambios de activos digitales según la ley tailandesa, lo que otorga al regulador plena autoridad para emprender acciones contra ellos.

“La SEC colaborará con el Ministerio de Economía y Sociedad Digital y las agencias pertinentes para mejorar la eficiencia en la prevención del uso de activos digitales como medio para el lavado de dinero”. dijo Pornanong Budsaratragoon, Secretario General de la SEC tailandesa.

Las cuentas de mulas criptográficas bajo la lupa

Un componente clave de la represión implica cuentas de mulas de criptomonedas—billeteras utilizadas para recibir o enviar fondos ilícitos, a menudo como parte de operaciones fraudulentas más grandes.

Las nuevas leyes introducen severas sanciones para cualquiera que sea sorprendido abriendo o permitiendo que sus billeteras de criptomonedas se utilicen para actividades ilegales. Los culpables podrían enfrentarse a hasta tres años de prisión y multas de hasta 300,000 baht (aproximadamente 8,700 dólares).

Las plataformas de criptomonedas que operan en Tailandia ahora deben Marcar, congelar e informar Actividad sospechosa. El incumplimiento no solo conllevará sanciones económicas, sino que también podría dar lugar a cargos penales.

Bloqueo de sitios web y aplicaciones móviles extranjeros

El marco actualizado otorga a las autoridades tailandesas el poder de bloquear sitios web y aplicaciones móviles ofreciendo servicios de criptografía no autorizados. La SEC ha recibido la tarea de... compilar una lista de plataformas extranjeras dirigidas a usuarios tailandeses, que remitirá al Ministerio de Economía y Sociedad Digital para su cumplimiento legal.

Estas plataformas serán bloqueadas tras la aprobación judicial. Los usuarios tailandeses recibirán una periodo de gracia para administrar o retirar fondos de estos servicios no autorizados antes de que se revoque el acceso.

Este enfoque preventivo refleja la ambición más amplia de Tailandia: Para eliminar la actividad criptográfica del mercado gris y obligar a todos los proveedores a operar bajo la regulación nacional.

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Ampliación de la supervisión a bancos y empresas tecnológicas

La represión de las criptomonedas en Tailandia no se limita a los intercambios de criptomonedas. Bancos, proveedores de telecomunicaciones y plataformas de redes sociales ahora podría ser considerado responsable por no prevenir las estafas en línea.

Esto forma parte de una iniciativa más amplia para responsabilizar a todos los actores del ecosistema digital de la reducción de la ciberdelincuencia. Si estas empresas no cumplen con las normas regulatorias, podrían ser consideradas cómplices de delitos cometidos a través de sus plataformas o infraestructura.

¿Por qué los servicios de criptomonedas P2P están siendo atacados?

Los servicios peer to peer son más difícil de rastreary a menudo evitan retener los fondos de los usuarios directamente. Esto los convierte en una herramienta conveniente para estafadores y blanqueadores de dineroSin intermediarios centralizados, rastrear las transacciones ilegales se vuelve más difícil para los reguladores.

Al tratar estas plataformas P2P como intercambios bajo la ley tailandesa, la SEC ahora puede exigir cumplimiento, hacer cumplir las sanciones, o incluso apagarlos por completo en el país.

Esta medida puede impulsar a varias empresas de criptomonedas globales a Registrarse localmente o salir del mercado tailandés .

Contexto regulatorio: Stablecoins y ETFs

Irónicamente, la ofensiva se produce apenas unas semanas después de que la SEC tailandesa tomara una postura pro-cripto, aprobando Tether (USDT) y USDC del círculo para operar en plataformas de intercambio reguladas. Estas monedas estables ahora se unen Bitcoin, Ethereum, XRPy Stellar como activos legales en los mercados de criptomonedas de Tailandia.

Además, el país había aprobado anteriormente su primer ETF de Bitcoin, aunque permanece abierto únicamente para inversores institucionales y de alto patrimonio.

Esta política de doble vía demuestra que Tailandia no está en contra de las criptomonedas. En cambio, quiere... límites claros, separando Jugadores legítimos y que cumplen con las normas de plataformas no reguladas o de alto riesgo.

La presión de Tailandia por la transparencia también se extiende a las empresas locales de criptomonedas. En 2024, la SEC acusó a Ekkalarp YimwilaiExdirector ejecutivo de Zipmex Tailandia, acusado de fraude y corrupción. El caso reveló... discrepancias en los informes de la empresa y expuso la falta de supervisión interna.

Este escándalo puede haber acelerado el impulso regulatorio, empujando a las autoridades tailandesas a endurecer las normas para todos los proveedores de servicios de activos digitales, ya sean nacionales o extranjeros.

Qué significa esto para los usuarios de criptomonedas en Tailandia

Para los usuarios cotidianos de criptomonedas, las nuevas leyes significan Menos plataformas para elegir, pero mayor seguridad al operar o invertir. También ejerce más presión sobre los usuarios para... verificar que las plataformas tengan licencia en Tailandia.

El período de gracia para retirar fondos de plataformas de intercambio no autorizadas ayudará a prevenir pérdidas repentinas o la congelación de activos. Sin embargo, los usuarios deben actuar con rapidez para proteger sus activos.

Tailandia está trazando una línea clara en la arena: la innovación en criptomonedas es bienvenida, pero sólo dentro de un marco regulatorio estrictamente controlado.

Las últimas medidas de la SEC muestran que la La era de los servicios de criptomonedas no regulados en Tailandia está llegando a su finLo que sigue es un ecosistema más responsable, donde la confianza, la legalidad y la protección del inversor se priorizan por encima del anonimato y la velocidad.