LibertyFi, vinculada a Trump, bajo investigación: Lo que sabemos

El representante Ro Khanna ha iniciado una investigación formal sobre Libertad financiera mundial (WLFI), un proyecto de criptomonedas vinculado a Donald Trump, tras informes de una inversión de 500 millones de dólares de una entidad respaldada por los Emiratos Árabes Unidos. La investigación se centra en posibles conflictos de intereses, riesgos para la seguridad nacional y el momento oportuno en que se tomaron decisiones políticas que beneficiaron a los inversores.

¿Qué desencadenó la investigación?

La investigación comenzó después de un informe del Wall Street Journal revelado Que Aryam Investment 1, entidad controlada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, adquirió una participación del 49% en World Liberty Financial. El acuerdo se firmó, según se informa, el 16 de enero de 2025, tan solo cuatro días antes de la investidura presidencial de Trump.

Khanna, quien se desempeña como miembro de alto rango del Comité Selecto de la Cámara sobre la Competencia Estratégica entre los Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, envió un carta formal Al cofundador de WLFI, Zach Witkoff, el miércoles. La carta solicita documentación detallada, incluyendo:

• Registros de propiedad y tablas de capitalización
• Detalles de distribución de pagos
• Comunicaciones internas
• Registros de nombramientos de la junta
• Materiales de diligencia debida sobre Aryam Investment 1

La fecha límite para presentar estos documentos es el 1 de marzo de 2026.

¿Cuánto dinero cambió de manos?

Según el Wall Street Journal, el acuerdo de 500 millones de dólares se estructuró en dos plazos. Los primeros 250 millones se pagaron por adelantado antes de que Trump asumiera el cargo, con asignaciones específicas que inmediatamente despertaron la preocupación de los legisladores.

El desglose del pago

El pago inicial de 250 millones de dólares se distribuyó de la siguiente manera:

• 187 millones de dólares a entidades controladas por la familia Trump
• 31 millones de dólares a entidades vinculadas a la familia de Steve Witkoff
• 31 millones de dólares a entidades vinculadas a los cofundadores Zak Folkman y Chase Herro

Steve Witkoff, cofundador de World Liberty, actualmente se desempeña como enviado especial del presidente a Oriente Medio. Esta doble función ha intensificado la preocupación por posibles conflictos de intereses. El pago de los 250 millones de dólares restantes estaba previsto para julio de 2025, aunque los detalles de la distribución aún no se han revelado.

Como parte de la transacción, los ejecutivos de G42 supuestamente asumieron puestos en la junta directiva de World Liberty, convirtiendo al vehículo de Abu Dhabi en el mayor accionista externo de la empresa de criptomonedas.

¿Quién es Sheikh Tahnoon y por qué es importante?

El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ostenta un poder considerable en los Emiratos Árabes Unidos como asesor de seguridad nacional y vicegobernador de Abu Dabi. Según se informa, supervisa... $ 1 billones La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi ha impulsado a los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial.

Bajo la administración de Biden, Tahnoon enfrentó restricciones al intentar obtener chips avanzados de IA fabricados en Estados Unidos. La preocupación era que tecnología sensible pudiera llegar a China a través de empresas como G42, un conglomerado de IA que él preside. Estas restricciones se revirtieron tras la elección de Trump.

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Tras múltiples reuniones entre Tahnoon y Trump después de las elecciones, la administración Trump se comprometió a otorgar a los Emiratos Árabes Unidos acceso a cientos de miles de chips de inteligencia artificial avanzados anualmente.

La conexión china

La investigación de Khanna destaca posibles vínculos entre la inversión de WLFI y los cambios en las políticas de exportación de EE. UU. sobre semiconductores de inteligencia artificial avanzada. Estas políticas se diseñaron originalmente para evitar fugas de tecnología a China.

Aprobaciones de chips G42 y AI

En noviembre de 2025, EE. UU. aprobó licencias de exportación para chips avanzados a G42 y apoyó un importante proyecto de centro de datos de IA en los Emiratos Árabes Unidos. La aprobación otorgó una potencia de procesamiento equivalente a 35 000 de los procesadores GB300 más avanzados de Nvidia.

El momento generó preocupación, ya que se produjo poco después de la supuesta inversión en World Liberty. El jeque Tahnoon supervisa tanto G42 como MGX, entidades con presuntos vínculos con empresas chinas.

Los informes contradictorios aumentan la confusión

No todos están de acuerdo con que el acuerdo se haya realizado como se informó. ME News publicó inicialmente en X sobre la inversión de 500 millones de dólares, pero posteriormente se retractó, afirmando que los informes eran falsos. Afirmaron que la información provenía de una fuente interna, pero fue desmentida oficialmente.

Esto contradice directamente el informe del Wall Street Journal, que citó documentos y a personas familiarizadas con el asunto. Las declaraciones contradictorias han generado incertidumbre en torno a uno de los acuerdos de criptomonedas más analizados que involucra a la familia Trump.

¿Cuáles son las preocupaciones de seguridad nacional?

La investigación va más allá de la inversión en sí para examinar las actividades comerciales y las decisiones políticas posteriores. En marzo de 2025, MGX utilizó la stablecoin de 1 dólar de World Liberty para completar una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en China. Esto ocurrió durante la visita del jeque Tahnoon a Washington para reunirse con Trump.

El factor de la moneda estable USD1

Una stablecoin es una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable vinculándola a un activo de reserva, generalmente el dólar estadounidense. La stablecoin de World Liberty, de USD1, fue fundamental para facilitar la inversión en Binance.

Khanna ha solicitado documentación sobre cómo se seleccionó USD1 para la transacción, los ingresos generados y si el personal de la empresa habló sobre el posterior indulto presidencial otorgado a Changpeng Zhao, fundador de Binance. Zhao recibió el indulto presidencial en octubre de 2025, un mes antes de la aprobación de la exportación de chips de IA.

En noviembre de 2024, los senadores Elizabeth Warren y Jack Reed planteó preocupaciones adicionales sobre tokens de gobernanza de WLFI que podrían ser comprados por direcciones blockchain vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte, así como por entidades vinculadas a Rusia e Irán.

¿Qué sucede después?

La investigación constituye una de las más importantes del Congreso sobre una empresa familiar de Trump. El representante Khanna ha fijado el 1 de marzo de 2026 como fecha límite para que WLFI presente registros financieros, comunicaciones de la junta directiva y documentación sobre el papel de la stablecoin de USD 1 en la transacción de Binance.

El Congreso revisará los materiales para evaluar el cumplimiento de las normas sobre conflicto de intereses y las protecciones de seguridad nacional. La investigación examinará si el capital extranjero influyó en las decisiones políticas estadounidenses sobre la exportación de chips de IA y si el momento del indulto presidencial de Changpeng Zhao estuvo relacionado con negocios. World Liberty Financial no ha respondido públicamente a la investigación.

Recursos 

1. Informe de The Block 1:La Cámara de Representantes inicia una investigación sobre un acuerdo de 500 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos vinculado a World Liberty Financial

2. Informe de CoinDesk: Investigación de la Cámara de Representantes se centra en WLFI tras informe de participación de 500 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos

3. Carta del representante RO Khanna

4. Informe del WSJEl jeque espía compró una participación secreta en la empresa de Trump

5. Informe de The GuardianTrump acuerda acuerdo para que Emiratos Árabes Unidos construya el campus de inteligencia artificial más grande fuera de EE. UU.

6. Informe de BloombergLas múltiples caras de los billones de dólares de Abu Dhabi

7. Informe de The Block 2Binance eleva la stablecoin World Liberty, respaldada por Trump, al agregar pares comerciales de USD1.