Vietnam desmantela una estafa de criptomonedas de 400 millones de dólares dirigida a 138000 inversores.

Las autoridades vietnamitas han desmantelado Una estafa masiva de criptomonedas que defraudó a más de 138,000 inversores en todo el país. Con casi 400 millones de dólares robados y un rastro de compras de bienes raíces, billeteras digitales y esquemas de referidos, el caso se encuentra entre los mayores fraudes relacionados con criptomonedas en el Sudeste Asiático.

Matrix Chain: un fraude envuelto en la exageración de la tecnología blockchain

La estafa operó bajo la apariencia de una plataforma de criptomonedas falsa llamada Cadena de matrices (MTC)Creado por un grupo liderado por Nguyen Quoc HungLa plataforma imitaba intercambios de criptomonedas legítimos, pero en realidad era un esquema de marketing multinivel (MLM) inteligentemente disfrazado.

A los participantes se les prometían altos rendimientos mensuales y se les animaba a invitar a otros a unirse al sistema, haciéndolo parecer autosuficiente. La plataforma requería una pequeña tarifa. stablecoin-1 USDT mediante el Sistema de billetera SafePal—para incorporar nuevos usuarios. La baja barrera de entrada aumentó la ilusión de legitimidad, a la vez que permitió un rápido crecimiento de usuarios.

En tan solo unos meses, MTC atrajo 138,000 usuarios y acumulado 394 millón de USDT, equivalente a casi 10 billones de VND (400 millones de dólares)La mayoría de los fondos nunca fueron invertidos ni negociados, sino que fueron canalizados directamente a los bolsillos de los creadores del esquema.

El ascenso y el colapso de una ilusión criptográfica

El atractivo de la plataforma residía en su estructura de referidos y sus recompensas garantizadas. A los usuarios que reclutaban a otros se les prometían comisiones adicionales. A los primeros inversores incluso se les permitía retirar pequeñas ganancias, un cebo habitual en las operaciones tipo Ponzi.

A medida que llegaban nuevos depósitos, los estafadores invertían dinero en llamativas campañas de marketing y eventos extravagantes. Esto les ayudó a atraer a más participantes y a fortalecer la confianza del público. Los estafadores se dirigían a pequeños inversores de zonas rurales y urbanas de Vietnam, que desconocían la mecánica de las criptomonedas, pero ansiaban obtener ganancias financieras.

Según los investigadores, alrededor de 55% de los fondos El grupo los utilizó para lujos personales. El resto se invirtió en ampliar la presencia de la plataforma: anuncios en línea, promotores locales y eventos que le dieron un aspecto profesional.

Blanqueo de millones a través de bienes raíces

Una vez que la plataforma alcanzó su máximo flujo de entrada, el grupo comenzó a convertir los fondos en activos tangibles. Las autoridades descubrieron que Una parte importante de las criptomonedas robadas se blanquearon mediante compras de bienes raíces en el norte de Vietnam..

La operación implicó Múltiples billeteras creadas bajo identidades falsas, lo que dificultaba a los investigadores rastrear las transacciones. Se utilizaban cuentas ficticias para transferir dinero entre plataformas de intercambio y billeteras para ocultar el rastro.

La policía ya tiene propiedades incautadas, billeteras digitales y cuentas bancarias vinculados a los sospechosos. Si bien estas recuperaciones representan un avance, rastrear todos los fondos robados sigue siendo un desafío.

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Un avance en la lucha contra los delitos cibernéticos en Vietnam

El caso representa un hito para las unidades de ciberseguridad de Vietnam. Lideradas por Policía provincial de Dong Nai, con la ayuda de la Ministro de Seguridad Pública, la investigación duró más de  200 días.

Redadas coordinadas en varias provincias resultaron en la detención de cinco sospechosos clave, incluido el cabecilla Nguyen Quoc Hung. Los arrestos se produjeron pocos días antes del 80.º aniversario de la Fuerza de Seguridad Pública Popular, lo que marca una victoria simbólica para las fuerzas del orden.

Las autoridades dicen que la investigación está en curso y que los esfuerzos ahora se centran en rastrear los fondos robados, identificar sospechosos adicionales y cerrar el caso de decenas de miles de víctimas.

No es un caso aislado

La ofensiva contra las estafas de criptomonedas en Vietnam se produce pocos días después de otro arresto de alto perfil. En Tailandia, la policía... aprehendido Ngo Thi Theu, también conocido como Señora Ngo, un ciudadano vietnamita buscado por Interpol. Ella supuestamente estaba detrás de un Fraude de 300 millones de dólares en criptomonedas y divisas que afectó más víctimas 2,600.

El esquema de Ngo presentaba sorprendentes similitudes con el fraude de Matrix Chain. Se atraía a los inversores con promesas de rentabilidad mensual del 20-30% mediante presentaciones de aspecto profesional, seminarios y promociones respaldadas por influencers. Operaba en todo el país. 44 centros de llamadas falsos se extendió por todo Vietnam y en Camboya, empleando a más de 1,000 empleados.

La operación estuvo dirigida por un Nacional turcoNgo desempeñaba un papel central en actividades de promoción, recaudación de fondos y blanqueo de capitales. Incluso escondida en Tailandia, presuntamente seguía recibiendo dinero a través de cuentas mula, retirando fondos en pequeñas cantidades para evitar ser detenida.

Tras su arresto en Bangkok, Ngo admitió haber blanqueado su parte de los fondos en bienes raíces vietnamitas. Sus dos guardaespaldas también fueron detenidos por violación de visado y ahora están bajo investigación.

El costo real

Los casos de Matrix Chain y Ngo Thi Theu exponen un problema más profundo dentro del espacio criptográfico regional:falta de regulación y alfabetización digital que permite que el fraude prospere.

Estas estafas no fueron dirigidas por hackers expertos en tecnología. Se basaron en la manipulación tradicional, sitios web llamativos, juegos de referencia e ingeniería social. El uso de blockchain fue mínimo, justo el suficiente para parecer creíble a ojos de terceros.

Esto perjudica no solo a las víctimas, sino a la industria de las criptomonedas en general, especialmente en el Sudeste Asiático, donde la adopción está en aumento, pero la regulación sigue siendo irregular. Estos escándalos minan la confianza pública, ahuyentan a nuevos inversores y generan un mayor escrutinio por parte de los reguladores.

El desafío que tenemos por delante es doble:Educar al público y construir verdaderas barreras de seguridad para la actividad criptográfica.A medida que evolucionan los esquemas fraudulentos, también deben evolucionar los marcos legales y de ciberseguridad que los rodean.