¿Quién es la misteriosa ballena hiperlíquida?

A investigación reciente por analista en cadena Zach XBT ha descubierto la identidad detrás del llamado "Ballena hiperlíquida"—un comerciante de criptomonedas que supuestamente hizo $ 20 millones en ganancias a través de operaciones altamente apalancadas en plataformas descentralizadas como Hiperlíquido y GMX. 

La investigación sugiere que el hombre detrás de estos negocios es Guillermo Parker, un estafador convicto con un largo historial de delitos financieros.

El ascenso de la ballena hiperlíquida

Durante semanas, la comunidad criptográfica ha especulado sobre un comerciante que está haciendo... ganancias masivas desde posiciones de alto apalancamiento. Esta misteriosa ballena ganó atención por ejecutar dos operaciones particularmente operaciones rentables:

• A $ 10 millones de ganancia de un Posición larga apalancada 50x on Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC) Justo antes de una tecla Anuncio relacionado con las criptomonedas de Donald Trump.
• A $9 millones de ganancia de un Posición corta de Bitcoin apalancada 40x, perfectamente sincronizado para capitalizar los movimientos del mercado.

Uso de la dirección de la billetera 0xf3fEl comerciante realizó estos movimientos significativos, generando sospechas entre los analistas y los comerciantes por igual.

La investigación se desarrolla

Detective de blockchain Zach XBT Vinculó a Parker con estas transacciones después de identificar un grupo de billeteras asociadas con:

• Sitios de apuestas en línea, incluyendo Roobet, Binance y Gamdom.
• Estafas de phishing, incluido un sitio fraudulento donde se encontró que la billetera de Parker recibía fondos.
• Una explotación del casino, donde Parker supuestamente manipuló la validación de entrada de un juego para generar ganancias ilícitas.

Uno de los hallazgos críticos fue que Parker había utilizado fondos robados de un casino exploit Para financiar su operaciones de alto riesgo, girando una una suma relativamente pequeña en una fortuna.

El papel del alto apalancamiento en la estrategia de Parker

La capacidad de Parker para hacer millones en poco tiempo se debió a su uso de apalancamiento, una técnica de negociación que implica pedir prestados fondos para aumentar el tamaño de la posición. plataformas como Hyperliquid y GMX, los comerciantes pueden acceder a un apalancamiento de hasta 50x, es decir, incluso un movimiento del mercado del 2% podría resultar en un 100% de ganancia (o pérdida).

Parker cronometró sus operaciones perfectamente, a menudo ejecutando posiciones antes de eventos importantes que mueven el mercado, como:

• La Cumbre de Criptomonedas de la Casa Blanca
• El debate sobre la reserva de Bitcoin
• Anuncios regulatorios clave

Al anticipar las reacciones del mercado, Parker pudo manipular la volatilidad para su beneficio.

Impacto en el mercado y pérdida de $4 millones en la bóveda hiperlíquida

Las agresivas estrategias comerciales de Parker no sólo lo hicieron rico, sino que también... interrumpido el mercado. En un momento dado, abrió un Posición larga de $200 millones en ETH, lo que dio lugar a una Pérdida de $ 4 millones para una de las bóvedas comerciales de Hyperliquid.

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Muchos en la comunidad cripto inicialmente especularon que Hyperliquid había sido hackeado, pero la plataforma más tarde aclarado que las pérdidas se debieron a que un operador redujo su margen a niveles de mantenimiento. Como resultado, Parker se llevó... 1.8 millones de dólares, mientras que la bóveda absorbió un golpe significativo.

Un pasado criminal nos alcanza

A medida que ZachXBT investigó más profundamente, Parker... historia turbulenta Salió a la luz. Su historial incluye:

• 2023:Arrestado por robar Un millón de dólares de dos casinos.
• 2017:Estuvo involucrado en un esquema de piratería de casinos que le permitió explotar plataformas de juego en línea.
• Primeros 2010s: Activo en el La escena de la ciberdelincuencia en el Reino Unido, participando en operaciones de fraude y phishing.

Estos hallazgos sugieren que las ganancias de Parker en criptomonedas fueron No sólo resultado de operaciones comerciales inteligentes sino también de esquemas financieros ilícitos.

¿Lazos con una red más grande?

La investigación de ZachXBT también sugiere que Parker podría no haber actuado solo. Al rastrear su... actividad de la billetera, la investigación descubrió conexiones con otros actores importantes en DeFi, incluidas las personas vinculadas a Casinos con sede en Solana y operaciones comerciales de alta frecuencia.

Esto plantea más preguntas: ¿Parker era parte de un... red más amplia de comerciantes ¿Quiénes usaron tácticas similares? ¿Había otros también? Aprovechar fondos ilícitos para el comercio de criptomonedas de alto riesgo?

Con el La identidad de la ballena hiperlíquida queda expuestaLa comunidad criptográfica se pregunta si las autoridades... tomar medidas contra Parker. Dado su antecedentes criminales y vínculos con el fraude financiero, es posible que los reguladores... Investigar sus actividades más a fondo.